La DIAN reglamenta las modificaciones respecto a los beneficiarios finales y la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), con ello las acciones de control implementadas como parte de la estrategia al día con la DIAN, también incluyen a los sectores con mayor margen de evasión.
Este seguimiento ha desarrollado acciones a las actividades económicas de mayor impacto en el corrido del mes, para una correcta facturación para establecimientos comerciales y las verificaciones de ingresos de mercancías en el país.
Las acciones de control ya adelantadas a personas que se identificaban como profesionales de cambio pero que desarrollaban la actividad de compra y venta de divisas de manera ilegal en Bogotá, en los últimos días se realizó la retención de USD $140.000, 6.550 Euros y COP$64.670.000, entre otras monedas, con montos inferiores a los señalados, para un total aproximado de COP$630.000.000, por lo que la entidad reiteró la invitación a la ciudadanía a realizar este tipo de transacciones en lugares autorizados, utilizando la documentación correspondiente que valida la compra y venta de las divisas.
Vale la pena resaltar que el crecimiento porcentual acumulado durante los cuatro primeros meses de 2022 en comparación con el mismo periodo de 2021 es de 22.8%.
La innovación e implementación de alternativas disruptivas han permitido a la DIAN implementar controles inteligentes, mediante la analítica de datos, la tecnología y las buenas prácticas, así como la implementación de Unidades de Reacción Inmediata e Inteligencia Tributaria (URIIT) y las inspecciones virtuales, todo esto para ser más contundentes y certeros en el combate de la evasión y el contrabando.
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